Ata n° 003
Reunião do Conselho de Administração
30 de
outubro de 2007
Aos 30 de
outubro de 2007, às 20:30 horas, o presidente da AFAI, Emílio José Suzart
Vieira, declarou aberta a reunião do Conselho de Administração da Associação
dos Filhos e Amigos de Itapebi (AFAI), realizada no Clube 2004, Salvador,
Bahia, tendo registrado as presenças dos membros do Conselho de Administração
Armando José Lapa, Darcles Andrade Oliveira, Delfino Rodrigues Filho, Eduardo
Imbassahy Tosto, Gerosina de Lemos Rocha e Manoel Corbiniano Barbosa de Lemos
(Cobi), Josafat Nadier Rigaud, bem como do Conselho Fiscal, Luiz Carlos Marinho
Barreira, Alfredo Cachoeira Mueller e Moacyr da Silva Oliveira, e mais dos associados, Carlos Cachoeira Mueller e
Soraya Correia, justificando-se a ausência dos demais conselheiros.
Inicialmente, o presidente fez a leitura da pauta constante do edital de
convocação, contendo os seguinte itens: aprovação
da Ata 001, de 12/10/2007 (Assembléia Geral Originária de Fundação); aprovação
da Ata 002, de 13/10/2007 (Reunião do Conselho de Administração); avaliação do
Encontro dos Filhos e Amigos de Itapebi realizado em outubro/2007; apreciação
de ações a serem implementadas; apreciação de propostas e sugestões
apresentadas pelos conselheiros; e apresentação das contas parciais da
Diretoria Executiva. Em seguida a conselheira Gerosina de Lemos Rocha
procedeu à leitura da Ata nº 002, para a apreciação dos conselheiros. O Diretor
Administrativo-Financeiro, Corbiniano Lemos, apresentou aos membros do Conselho
de Administração e do Conselho Fiscal, para conhecimento e avaliação da
situação financeira da associação, a documentação contábil referente às contas parciais da Diretoria Executiva
correspondente ao período que antecedeu a fundação da entidade e compreendendo
o período de realização do Encontro dos Filhos e Amigos de Itapebi. Apesar do
estatuto estabelecer em seu art. 4º, § 1º, que as contas da Diretoria Executiva
será apreciada pela assembléia geral ordinária que acontecerá em janeiro ou
fevereiro de cada ano, o representante do Conselho Fiscal se propôs a realizar
a análise da documentação e emitir parecer. Quanto aos demais itens da pauta,
em virtude exiguidade do tempo serão apreciados na próxima reunião. Submetido à votação os temas que foram objeto de
discussão, o Conselho de Administração decidiu:
1) aprovar o teor a Ata nº 001, de 12/10/2007 (Assembléia Geral Originária de Fundação);
2) aprovar o teor da Ata 002, de 13/10/2007 (Reunião do Conselho de Administração);
3) as reuniões do Conselho de Administração serão públicas, sendo convidados os membros do Conselho Fiscal e permitida a participação dos associados, com direito a se manifestarem a respeito dos temas em pauta;
4)
registrar a importância da contribuição
de Arnaldo Alves dos Santos (Arnaldo Reis), um dos grandes colaboradores no
processo de criação da AFAI e atualmente integrando o Conselho de
Administração, em virtude de sua atuação na coordenação do cerimonial do
Encontro dos Filhos e Amigos de Itapebi, realizado nos período de
Sendo o que havia para tratar na ocasião, o presidente da Afai encerrou a reunião, às 22:20 horas, da qual foi lavrada a presente Ata que segue assinada (na forma do item V do art. 8º do Estatuto) por, no mínimo, três dos membros do Conselho de Administração que participaram da reunião.